Información General

Usted se encuentra en: Portada > Información General > Gobierno Corporativo

Gobierno Corporativo

La administración de Andina se ejerce a través de un Directorio1 cuyos miembros son propuestos y elegidos cada tres años durante la Junta Ordinaria Anual de Accionistas. Los directores son elegidos en la Junta por votaciones separadas de las acciones Serie A y Serie B2, como sigue: las acciones Serie A eligen 6 directores titulares y sus respectivos suplentes, y las acciones Serie B eligen un director titular y su respectivo suplente.3 Los directores podrán ser accionistas o no serlo, durarán tres años en sus funciones y podrán ser reelegidos indefinidamente.4

Si bien la Compañía no tiene establecido un proceso formal para que los accionistas envíen comunicaciones a los directores, los accionistas que así lo deseen podrán manifestar sus opiniones, consideraciones o recomendaciones antes o durante la celebración de la Junta de Accionistas que corresponda, las cuales serán escuchadas y atendidas por el Presidente del Directorio o por el Vicepresidente Ejecutivo de la Compañía, según corresponda, y se someterán a ser resueltas por los accionistas presentes durante la Junta.

Andina no cuenta con una política definida respecto a la asistencia de los directores a las Juntas de Accionistas, pero la costumbre es que ellos se encuentren voluntariamente presentes durante el transcurso de las mismas. Asimismo, Andina no mantiene una política distinta a la establecida en la ley chilena, respecto a la propuesta de cualquier candidato para ser director de la Compañía por parte de algún accionista. En consecuencia, cualquier accionista interesado puede asistir a la Junta para manifestar su propuesta por un determinado candidato a director, cuando corresponda una elección.

De acuerdo a la ley chilena, Andina no requiere, como en otros países, un Comité de Designación de Directores de carácter permanente.

Incluimos mayor información respecto a los temas de Gobierno Corporativo y la diferencia con los estándares de Estados Unidos en el Formulario 20-F*, el cual es presentado ante la SEC* anualmente, y en nuestra página web www.embotelladoraandina.com.

› Comité de Auditoría de la Ley Sarbanes Oxley*

Según requerimientos del NYSE* y la SEC* con respecto al cumplimiento de la Ley Sarbanes-Oxley* el Directorio constituyó, el 26 de julio de 2005, el primer Comité de Auditoría que es renovado anualmente. En sesión de Directorio N°1042 de fecha 26 de enero de 2010 fueron elegidos como integrantes de este Comité los directores señores Heriberto Urzúa Sánchez, Arturo Majlis Albala y Salvador Said Somavía, determinándose que don Heriberto Urzúa Sánchez cumple con los estándares de independencia establecidos en la Ley Sarbanes-Oxley*, las normas de la SEC* y del NYSE.* Asimismo, el señor Heriberto Urzúa Sánchez fue designado por el Directorio como experto financiero según lo definido en los estándares de la NYSE* y la Ley Sarbanes-Oxley.*

Las resoluciones, acuerdos y organización del Comité de Auditoría son reguladas por las normas relacionadas a las sesiones de Directorios y al Comité de Directores de la Sociedad. Desde su creación, el Comité de Auditoría ha sesionado conjuntamente con el Comité de Directores, ya que algunas de sus funciones son muy similares y los miembros de ambos Comités son los mismos.

El Reglamento del Comité de Auditoría define las atribuciones y responsabilidades de este Comité. El Comité de Auditoría1 tiene la responsabilidad de analizar los estados financieros; apoyar la supervisión financiera y la rendición de cuentas; asegurar que la administración desarrolle controles internos confiables; asegurar que el departamento de auditoría y auditores independientes cumplan respectivamente sus roles; y revisar las prácticas de auditoría.

* Los principales gastos incurridos por este Comité han sido destinados a asesorías en la implementación de modificaciones a los sistemas de información financiera contable, para cumplir con las normas internacionales de información financiera (IFRS). Durante 2009 estos gastos ascendieron a $71,2 millones.

› Comité Ejecutivo
› Comité de Directores

Según lo preescrito en el artículo 50 bis de la Ley 18.046 sobre Sociedades Anónimas, modificado por la Ley 20.382 de fecha 20 de Octubre de 2009, y en conformidad a lo dispuesto en la Circular N°1956 y Oficio Circular N°560 de esa Superintendencia, ambos de fecha 22 de Diciembre de 2009, en sesión de Directorio N°1042 de fecha 26 de enero de 2010 se procedió a la designación del nuevo Comité de Directores de la Compañía, aplicando el criterio de elección contemplado en la Circular N°1956. Quedó conformado por los señores Heriberto Urzúa Sánchez (en calidad de Presidente), Arturo Majlis Albala y Salvador Said Somavía. Serán suplentes de ellos en el evento que no puedan asistir a algunas de las sesiones, los señores Gonzalo Parot Palma, Cristián Alliende Arriagada y José Domingo Eluchans Urenda, respectivamente.

Las tareas desarrolladas durante el año 2009 por este Comité, siguiendo el mismo orden de facultades y deberes establecidos en el artículo 50 bis de la Ley N°18.046 sobre Sociedades Anónimas, fueron las siguientes:

- Examinar los informes de los Inspectores de Cuenta y Auditores Externos, según corresponda, el balance y demás estados financieros presentados por los administradores o liquidadores de la sociedad a los accionistas, y pronunciarse respecto de éstos en forma previa a la presentación a los accionistas y su aprobación.
En el año 2009 estas materias se trataron en las Sesiones N°69 de 27 de enero; N°71 de 31 de marzo; N°72 de 28 de abril; N°75 de 28 de julio; N°78 de 27 de octubre y N°79 de 24 de noviembre.

- Proponer al Directorio los Auditores Externos y los Clasificadores Privados de Riesgo que serán sometidos a la Junta de Accionistas. En caso de desacuerdo con el Comité, el Directorio podrá formular una sugerencia propia, sometiéndose ambas a consideración de la Junta de Accionistas.
Esta materia se trató en la Sesión N°71 de 31 de marzo de 2009.

- Examinar los antecedentes relativos a las operaciones a que se refieren los artículos 44 y 89 y generar un informe respecto a esas operaciones. El detalle de estas operaciones está contenido en la nota N°7 de los Estados Financieros Consolidados incluidos en la Memoria Anual.
En el año 2009 estas materias se trataron en las Sesiones N°70 de 26 de febrero; N°71 de 31 de marzo; N°76 de 25 de agosto; N°77 de 29 de septiembre; N°78 de 27 de octubre; N°79 de 24 de noviembre y N°80 de 22 de diciembre.

- Examinar los sistemas de remuneración y planes de compensación a los gerentes y ejecutivos principales.
Esta materia se trató en la Sesión N°80 de 22 de diciembre de 2009.

- Las demás materias que señale el estatuto social, o que le encomiende la Junta General de Accionistas o el Directorio. El tipo de materia y la sesión respectiva, durante 2009, fueron las siguientes:

Revisión de denuncias anónimas: Sesiones N°69 de 27 de enero; N°70 de 26 de febrero; N°71 de 31 de marzo; N°72 de 28 de abril; N°73 de 26 de mayo; N°74 de 30 de junio; N°75 de 28 de julio; N°76 de 25 de agosto; N°77 de 29 de septiembre; N°78 de 27 de octubre; N°79 de 24 de noviembre y N°80 de 22 de diciembre.
Revisión y aprobación Memoria Anual 2008: Sesión N°71 de 31 de marzo.
Revisión y aprobación 20F de 2008: Sesión N°74 de 30 de junio.
Revisión contingencias: Sesión N°80 de 22 de diciembre.
Presupuesto Comité 2009: Sesión N°71 de 31 de marzo.
Integración, Presidencia y Reglamento Interno del Comité de Auditoría SOX: Sesión N°74 de 30 de junio.
Plan de Auditoría Integrada 2009 y Revisión Limitada: Sesión N°75 de 28 de julio.
Revisión de honorarios de asesorías laborales y tributarias en EDASA: Sesión N°69 de 27 de enero.
Designación de Presidente y organización de los Comités para 2009: Sesión N°72 de 28 de abril.
Cumplimiento Regla 404 de la Ley Sarbanes-Oxley*: Sesión N°74 de 30 de junio.

Archivos PDF

› Acta Junta General Ordinaria de Accionistas 2010
Formato: PDF - Peso: 4,5 Mb

› Acta Junta General Extraordinaria de Accionistas 17 abril 2001
Formato: PDF - Peso: 774 Kb

› Comparación de Estándares del Gobierno Corporativo
Formato: PDF - Peso: 72 Kb

› Reglamento Comité de Auditoría
Formato: PDF - Peso: 154 Kb

› Procedimiento para Denuncias Contables y Denuncias Anónimas
Formato: PDF - Peso: 109 Kb

› Código de Conducta
Formato: PDF - Peso: 117 Kb

› Manual de Manejo de Información Privilegiada
Formato: PDF - Peso: 355 Kb

1 Para el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2009 el Directorio de Embotelladora Andina incurrió en $724,1 millones en gastos producto de asesorías, las cuales están asociadas principalmente a servicios legales y financieros asociados a la exploración de nuevos mercados, y reestructuraciones societarias que permitan mayor flexibilidad en el desarrollo de nuevos negocios .
2 La Serie A y la Serie B se diferencian principalmente por sus derechos de voto y económicos. Los tenedores de acciones Serie B tienen derecho a percibir un 10% adicional de dividendos que los que reciben los tenedores de la Serie A.
3 En el evento de una vacante, el suplente ocupará el puesto del titular por el resto del período. Si el director suplente no pudiese o no quisiera actuar como tal, el Directorio designará un reemplazo, y luego todo el Directorio será renovado en la próxima junta general ordinaria de accionistas.
4 Para el caso de las acciones Serie A, en el evento de concurrir el 100% de dichas acciones con derecho a voto, es necesario contar con el 14,29% del total accionario para elegir a un director de dicha Serie. Para el caso de las acciones Serie B, en el evento de concurrir el 100% de dichas acciones con derecho a voto, es necesario contar con el 50,1% del total accionario para elegir a un director.

Ver glosario